币圈一片黑暗：注册境外机构只是炒币

在多方监管的严厉打击下，虚拟货币产业链集体搬迁。目前，大部分矿圈企业都已迁往海外，不少龙头交易所也表示将退出中国大陆市场。不过，阳光之外，还是有雾霾。个人购币业务被各大交易所清场后，北京商报记者发现，不少币种居民以境外机构注册，参与币圈现货，甚至以合约交易为身份。，在这个走在法律红线的市场中，交易风险不容小觑。

支付数千元后3天内可出证

“确实很多大型炒币者都在筹划注册海外公司，费用大概在3000-30000元左右，bvi（英属维尔京群岛）含金量比较高。一般注册公司后联系交易所到开个机构账户，其实交易所现在也在拥抱。” 一位币圈从业者向北京商报记者坦言。

先注册境外公司，再与交易所建立企业认证，形成了一条环环相扣的灰色产业链。北京商报记者发现现在在国内做比特币业务员违法吗，目前有专门的第三方注册公司，只需提供个人身份证、白纸签名等信息，支付数千元，即可在1-3天内完成境外公司注册。

10月18日，北京商报记者在淘宝上搜索“海外注册”等关键词，发现有“美关系视觉旗舰店”、“点印旗舰店”、“尊荣梦娜旗舰店”等十余家店铺。 . 明码标价可办理商标注册、境外账户、公司注册等，价格在1000元以内。

其中，北京商报记者咨询了其中一家有“炒币业务”的门店，客服迅速将业务经理介绍给记者。据营业员介绍，近期业务量猛增，其中大部分是由于炒币需求所致。，主要注册海外公司进行KYC（know-your-user）认证。

“认证过程中经常有客户不知道如何上传数据现在在国内做比特币业务员违法吗，我们也可以协助，主要是先注册海外公司，然后再使用海外公司的主体进行认证。” 售货员轻松地介绍了它。

北京商报记者从门店介绍中了解到，可办理英国、美国、英属维尔京群岛、开曼群岛、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家和地区的公司注册。用户，发行时间为1-3日，公司注册价1200-28800元。

记者表达了注册意向后，上述业务员进一步告知了注册境外公司需要提交的信息，包括英文注册、注册资本（默认5万美元）、经营范围、董事姓名、持股比例、身份证号码、身份地址、身份证及白纸签名等注册信息，并告知“bvi公司注册为认购制，无需验证出资”。

关于境外公司注册参与交易，北京商报记者向交易所进一步核实，得到了肯定答复。以某领先交易所的回复为例，其表示“如果用户需要境外账户，用户需要使用境外有效凭证进行认证使用，平台目前支持企业认证用户进行法币交易”交易”。

比特币期货 ETF 刺激

逆风而行的不仅仅是用户。虽然一波又一波的币圈机构宣布下架国内用户，看似潮水退去，但实际上不少暗流在逆流。

前述币圈从业者向北京商报记者透露，虽然大部分矿机已经转移到海外，但仍有少量以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜投入数据中心；个人炒币业务已退出，但目前大部分兑换业务不受影响；虽然项目方已经移居海外，甚至尝试转型，但仍有少数人仍在国内下沉市场寻找机会。

前述币圈从业者也表示，大部分交易所实际上并没有对个人用户进行清算，只是为了避免一些应对监管的规避行为。对于一些机构账户交易所，他们甚至会开放专属的API（应用程序编程接口）。但对其持有资产有一定要求，一般为50比特币左右。

沉迷于货币的货币交易员不惜一切代价注册海外公司。表面上退出交易所，其实是一个暗仓。币圈整治难的背后，离不开“盈利”二字。

近日，比特币等虚拟货币价格再度反弹，币圈市场情绪再次被点燃。10月18日，北京商报记者注意到，10月16日比特币涨破6.3万美元，创历史第二高。截至10月18日12点15分，比特币最新价格为62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54%。

对于上涨，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、广州数字金融创新研究院执行院长潘鹤林告诉北京商报，比特币的上涨主要是由于即将推出的比特币期货 ETF。在期货交易的早期，会有被动买入标的的需求，因此预计比特币会出现买盘，推动反弹。

“比特币ETF的获批，确实刺激了整个币圈。” 大成律师事务所合伙人肖飒也认为，此次比特币上涨的主要原因是美国相关政策的变化。10月15日，纳斯达克官网显示，已批准BitcoinStrategyETF申请的ProShares比特币期货ETF将在纽交所Arca交易所上市，代码BITO。同一天，SEC也批准了比特币期货ETF。至此，美国首个获批的比特币ETF期货准备就绪，直接带动比特币一路上涨。

灰色地带的风险

尽管比特币看涨情绪再次占据上风，但货币交易的风险不容忽视。易观高级分析师苏晓睿对北京商报记者表示，通过境外机构参与币圈交易，表明这些币圈居民仍有强烈的投机心理。

值得注意的是，境外机构存在诸多风险。一是境外机构以境外经营为主，与境内投资者容易出现信息不对称。二是这些机构，包括熟人推荐的相关机构，混在一起，不排除涉及不法分子。故意损害币民利益，甚至进行诈骗。

“私下通过C2C和跨境C2C交易，目前没有高压治理，属于灰色地带，但随着未来监管的深化，包括退股禁止增量的政策，底层比特币最终会被牵扯进来，后续的监管收紧只是时间问题。” 潘鹤林说道。

北京商报记者从多方获悉，在三四线甚至更深的市场，确实有不少自称海外币圈项目方推广涉币业务，鼓励一些缺乏金融风险的人投资意识。但最终投资者是受害者。

从法律上看，小萨还告诉北京商报记者，本币居民以境外注册机构的形式参与货币交易，并不能有效防范相关风险。仅就刑法风险而言，如果本币居民仍在本币圈内进行货币交易，根据刑法属地管辖原则，只要行为构成犯罪，将追究刑事责任，即使货币居民在境外参与交易，在属人管辖原则下仍存在刑事责任风险。

“现在市场上有相关机构没有做好善后工作，跑路或终止交易，这种情况下，无疑会给以往参与的用户带来巨大损失。” 小萨提醒道。

在苏小睿看来，监管压力下，币圈乱象主要是变相或绕过监管继续开展涉币业务。对于炒币的个人，她指出，需要明确的是，政策不支持炒币，炒币造成的损失风险自负。对于后续监管，仍需加大货币相关机构的监测和关注力度。

潘鹤林提到，在监管方面，尤其是对国内交易，要防止金融机构参与比特币交易链，甚至为比特币交易提供支持。对于明显的C2C交易，可以利用数字技术进行实时监控，对虚拟货币交易行为进行监管。