深圳：部分不法分子从事虚拟货币非法活动，涉嫌非法集资、传销等。

1月26日，深圳市地方金融监管局发布《关于进一步防范“虚拟货币”违法违规行为风险提示的通知》。

通知称，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格上涨，虚拟货币炒作风起云涌。部分不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号进行虚拟货币违法活动，违反了人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》。中国，涉嫌非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，例如以“保本保利”名义开展比特币理财等项目；以“投资返利”为名，以“投资返利”的形式欺骗投资者购买虚拟货币

通知称，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室持续清理整顿上述违法行为，通过现场约谈、行政查处、刑事打击等方式严肃处理。希望广大投资者加强对上述违法行为的防范，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，清理ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法销售代币。门票、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

当时比特币非法集资传销套路，以比特币为代表的虚拟货币也出现了牛市。

自 2020 年 10 月下旬以来，比特币再次进入“疯牛模式”，从 11000 美元快速突破 20000 美元，并在 2021 年 1 月达到 30000 美元和 40000 美元。机构资金和散户资金持续飙升，逐渐进入主流视野比特币非法集资传销套路，而违法活动逐渐增多。