小姐姐被骗百万，是藏匿柬埔寨的犯罪团伙跨境进行“比特币投资”诈骗

（文中所有名字均为化名）

2019年至2020年，李云、徐梦琴、王奋等人先后从中国前往柬埔寨柬埔寨王国（The Kingdom of Cambodia）加入当地电信网络诈骗团伙，利用海外社交软件伪造身份，编造发展关系等理由，并在虚假网络平台上诱骗中国受害者投资比特币等形式，骗取受害者资金200万元以上（文中货币为人民币）。 2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

2020年11月，雷蕾来到公安机关报案，称自己在某网恋平台上与网友发生关系后，被他引诱投资比特币后，发现他无法提取现金。截至报案，被骗金额超过105万元，警方立即展开调查。

很快，警方根据线索，在柬埔寨普萨特省发现了一个诈骗窝点，并立即展开行动，对窝点内的7名嫌疑人进行抓捕。

警方经过审问，发现与雷磊发展出恋情的徐梦琴此前曾在柬埔寨开过一家小店。 2019年11月，小王芬来到柬埔寨工作，并表示愿意将许梦琴介绍进组。徐梦芹跟着王芬来到了菩萨区的一个工业园区。在与集团其他成员见面后，她得知这是一家名为“江本合资”的集团公司，主要开发各种在线赌博和投资应用程序。几个月，正准备投产。许梦琴、王奋等人的工作就是利用网恋平台寻找、加好友，然后引他们去投资或赌博。平台可以在平台背后运作，让投资者赔钱，许梦琴等人可以获得佣金。

2019年12月，APP软件正式上线运行。许梦琴很快熟悉了这个过程，赚了一笔小钱。到2020年下半年，许梦琴回国，但仍以这种方式进行诈骗。 2020年10月，许梦琴加了雷雷，成功获得雷雷的好感。 10月21日投资比特币诈骗，徐梦琴引诱雷磊下载并注册合江资本APP进行比特币投资交易。 10月底，雷蕾尝试将投资的资金提取出来，却发现系统提示她需要支付一定的手续费，这个手续费比现在的收入还要高。雷雷问许梦琴，许梦琴说只要多投入一点钱，收入就能高于手续费，甚至可以免去手续费。雷磊不断累积投资金额，直至投资超过105万元。 10月31日，雷蕾决定一次性撤回投资，但最终发现系统再次提示需要缴纳之前没有出现过的高额个人税，随即意识到自己被骗了。

雷磊报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责成公安机关对徐梦琴所属犯罪集团的成员进行逮捕。与此同时，其他两组的部分成员被捕，其余成员正在进一步被捕。据统计，仅许梦琴的犯罪集团受骗的金额就达200万元以上，受害人数达数十人，遍布全国。

在责成公安机关全面调查取证后，公诉人获得了十余名被害人的供述笔录，以及相关的聊天记录和转会记录。其他7人以非法占有为目的投资比特币诈骗，采用捏造事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络，对不特定多数人进行诈骗。他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》，因此以诈骗罪对七人提起公诉。

检察官提醒：

根据《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗公私财产，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。一年以上或无期徒刑，并处罚款或没收财产。

当代社会投资，尤其是新型投资，已成趋势，渠道众多且复杂。许多犯罪分子利用每个人都希望进行无风险资本投资来犯罪的想法。这就需要人们在投资理财的同时提高自己的“财商”。对财务管理项目有正确全面的认识。