【动态】一天14家店！网贷“暴雷”案曝光：30人被捕 十多辆奔驰轿车被扣

反传销网10月23日发布：今夏网络借贷平台的一波又一波“惊雷”让不少投资者痛心。 为了挽回损失，他们要么出现在各种维权群，要么跑到陌生的城市里跑来跑去，案情有一点进展我会高兴，嫌疑人被抓获我会兴奋。

三个月来，警方追赃追赃工作从未间断。 草根投资法定代表人金中基被采取刑事强制措施，“永利宝”等平台主要犯罪嫌疑人也被抓获归国……一波接一波的好消息震惊业界此前国内P2P“雷霆万钧”风暴正式进入“秋后算账”阶段。

10月21日，警方公布了钱巴巴、小长钱、钱财南、合拍在线、汇通易贷、财富中国、和视贷、中融投资、中金黄金等14家涉案平台的最新进展。 、网投网、钱币银行、利民网、发财贷、浙商E贷。

从通报内容统计，在这14家网贷平台办理过程中，至少抓获30人，查扣财物74件，还扣押奔驰轿车十余辆，涉案金额超过1.56亿元。资金被冻结。

基金先生需要提醒的是，警方已经开通了网上报案渠道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口。 投资者可积极咨询、配合警方调查取证，以期尽快追回血汗钱。

钱爸爸5名高管被正式逮捕

逾7100万元资金被冻结

在这14家平台中，作为总交易额超过300亿元的网贷平台，钱爸爸无疑是最有名的，涉及金额也比较高。 10月21日晚，深圳福田警方一口气发布了7家平台的最新报案信息，其中包括钱某父亲的最新情况。

通报称西安比特币盗窃案判决，深圳市公安局已批准逮捕钱爸爸实际控制人袁涛及高管等5人。 并且也已经被捕。 在平台上通过自筹资金逃避还款责任的担保人实际控制人吴某也在网上追逃。

目前，警方正在全面调查追缴相关资金去向。 同时，警方还查封了11处财物，冻结资金7100余万元。 这也是本次报道的平台中冻结资金数额最大的平台。 .

逮捕、冻结资产、采访合作伙伴

警方使出三招

根据通报内容，季总总结了目前警方在涉案平台上采取的措施。

措施一：正式逮捕公司高管等涉案人员

总的来说，由于网贷平台暴雷的时间不同，案件的进展也大相径庭，正式落网是案件进入实质阶段的重要信号。

据基金君统计，在这14家平台的审理过程中，警方至少逮捕了30人，其中大部分是公司高管，涉及钱巴巴、和视贷、中融投资、中金黄金、小昌钱、浙商E贷等。平台。

经福田区人民警察学院批准，深圳市公安局福田分局对和市代满等13名重大犯罪嫌疑人发出通缉令，并提请批准逮捕犯罪嫌疑人马某。 这是14个涉案平台中抓捕人数最多的一个。

中金投犯罪嫌疑人邓某剑也因涉嫌集资诈骗罪被深圳市南山区人民检察院逮捕，并已传唤公司原高管潘某、现任高管何某、公司负责人合伙人范某依法向公安机关报案。 该机构正在调查中。 中金黄金涉嫌吸收公众存款被查处。 南山警方于9月20日在西安将该公司法定代表人葛某刚逮捕并采取刑事拘留强制措施，次日批准逮捕犯罪嫌疑人孙某霞。 、李某和其他几名涉案嫌疑人的追捕也在进行中。

措施二：冻结房屋、汽车、股票等资金和变现资产

为尽可能防止资产转移，为投资者挽回损失，警方一般会对涉案人员及相关人员名下的资产进行全面排查，对平台的资产进行全面稽查。回扣，并在适当的时候冻结它们。

据统计，警方已冻结财富中国、钱巴巴、中融投资、发财珠、币安银行、浙商E贷等平台涉案资金，涉案金额1.56亿元。

深圳福田警方冻结千巴巴资金7100余万元，也是本次通报的平台中冻结资金数额最大的平台。 同时，福田警方在给《财富》中国的案情通报中称，已冻结涉案各类账户资金逾6500万元，扣押涉案房屋74套，其中深圳22套，52套重庆的房子。 这是14个平台。 其中，冰冻属性最多的。

除了现金和房产，车辆、股票等也被冻结。 例如，在《财富中国》案中，福田警方联合重庆、广西、湖北等地公安机关，对《财富中国》当地分支机构涉嫌犯罪的案件进行侦查，并核实当地涉案资产。 目前，公安机关已查扣涉案奔驰车辆十余辆，其他资产正在进一步核实追缴中。 在浙商易贷案中，专案组还曾赴京冻结涉案股票，当日总市值超过1000万元。

此外，一些平台的账户正在陆续转移。 在对中金投的侦查中，警方对早前获得的涉案相关账户进行了深入分析西安比特币盗窃案判决，梳理出14家银行共计41个涉案账户，并已到相关银行调取。进一步追查涉案资金下落。 在梳理利民网案中，警方联合审计公司梳理出70余个涉案三级账户。

措施三：平台合作伙伴催收工作外部突击访谈

对于投资人来说，涉案平台何时能够还款是一个重要命题。

在解决涉案平台资金问题上，警方除了冻结房产等资产外，还会关注平台自身的资金回笼能力，有时还会约谈平台合作伙伴，通过网络解决资金问题。双管齐下。

在网贷平台零钱案进展中，南山警方通报称，该平台本周新增资金200万元，目前已到账账户资金合计约2166万元； 同时，本周中融投资平台追加资金。 20万元； 利民网本周新增还款477.2万元，目前还款总额为8907.7万元； 发财主本周增加了100万元的还款。

催收方面，南山警方本周约谈了两家平台合作方负责人，督促合作方为借贷企业和个人多缴费。 此外，利民网还督促撤离团队提交逾期人员名单，并交由律师寄函催收。

投资者还需要关注这些信息

在警方层层破茧为投资者追赃的同时，仍有一些信息需要投资者注意，以便配合公安机关更好地处理涉案平台问题.

1 公安部开通50余个地雷平台备案通道

9月10日，公安部在其官方网站“非法集资案件投资者信息登记平台”上开通了50余家涉及非法集资案件的P2P平台的投资者信息登记平台。 这些平台包括糖小僧、钱爸爸等，这个夏天挑动了无数投资者神经的知名平台。 该网站是：

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报名时间为2018年9月10日至2019年3月9日，历时半年。 投资者应避免延迟注册。 另外，大家一定要记住，之前向公安机关报过案的，一定要重新登记！

2 部分地区开通微信公众号在线举报渠道

目前，警方已在“福田警务”公众号开通网上报案通道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口，并有专人负责回复。 投资者可积极咨询，配合警方的调查取证工作。

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