中国首例比特币诈骗案破获，投资者需谨慎

现在什么货币最值钱，很多人肯定会想到比特币。自上月中旬以来，比特币以每日近100美元的涨幅重回人们视野，在热门交易所Mt.Gox上，交易价格一度突破1200美元，创下122美元的历史新高4.5 .

比特币是什么货币，它的价值这么高。据悉，比特币是一种互联网虚拟货币。该概念由中本聪于2009年首次提出，是一种由开源P2P软件生成的电子货币，最终总量为2100万。比特币最大的特点是它不是由特定的货币机构发行的。它是通过特定算法的大量计算生成的，利用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录所有的交易行为。

比特币的价值如此之高，引起了投资者的热情，许多比特币交易平台应运而生。但由于缺乏市场和政府监管，这些交易平台鱼龙混杂，有的甚至成为不法分子的发财工具。

近日，国内较早出现的比特币交易平台GBL突然无法登录，首页显示被黑客攻击。这一突如其来的变化，让不少将比特币投资于GBL的网友损失惨重。他们怀疑，所谓的“黑客攻击”只不过是公司自导自演的一场闹剧，目的是为了带钱跑路。据网友初步估计，现金损失高达400万元，其中包括8000枚比特币，市值超过5000万元。近日，该案在金华破案。据金华公安微博消息，3名犯罪嫌疑人落网。

由于缺乏对比特币交易的基本监管，一些受害者担心他们投入的资金和比特币将难以收回。

过去几个月比特币的价值飙升

先生。楼，29 岁，是上海人，接触比特币比较早。刚开始买比特币的时候，400多块钱，他买了1110个比特币40万多。随后，比特币升值，楼总敏锐地察觉到商机。今年6月，他把自己所有的比特币都放到了当时刚上线的GBL公司的网上交易平台上，号称很大。

今年10月初，一枚比特币的价格涨到了1100元，这意味着楼先生原来的比特币已经超过了120万元。到 11 月，一个比特币已经涨到了 5200 多元。元，楼先生持有的比特币全部可以兑换570万元以上的现金。

短短几个月，楼先生在GBL平台上炒比特币，先后提取了84万元现金。与原投资相比，他已经实现了14万元的净利润。

然而，就在比特币价值不断上涨的时候，楼先生存放比特币的GBL公司网站平台却突然无法运作。

记者通过在该平台炒作比特币的网友提供的网络截图看到，该网站首页只留下了一个署名英文“Anonymous Hacker”的人：“该交易平台有如果被黑，请按照我们说的金额将金额汇到这个账户，否则我们将删除网站上的所有数据。”同时，他还留下了一个用户名为“张斌”的ABC账号。

用户质疑网站自导自演

今年10月26日，有网友发现GBL网站从凌晨2点开始就无法访问，首页留下了黑客勒索信息。此后一直没有恢复正常。

消息一出，GBL玩家立即组建QQ群维权，6小时内吸引了近200名GBL用户。就连GBL的经纪人也改变了态度，成立了QQ群进行维权，表示将与客户一起追究GBL的责任。

据GBL的玩家称，比特币交易平台如雨后春笋般涌现。据悉，GBL的网站是国内首个可以使用10倍杠杆期货交易进行比特币交易的平台。风险和收益巨大，吸引了众多客户，日交易额达数亿元。

据维权QQ群初步统计，仅因GBL网站关闭而下落不明的客户的现金就高达3000万元以上，这还不包括其存入的比特币。平台上的客户。

也有客户质疑：“也许这根本不是黑客攻击，而是GBL指挥和上演的一场闹剧，目的是直接拿走平台上的资金和比特币。比特币交易没有监管网站，而且很多网站都是个人提交的，连基础企业都没有。”

网站办公室一直空着

据该市客户刘先生介绍，即使黑客删除了数据，GBL也应该有备份数据：“这不是我们凭空想象的。有一个数据今年10月初的异常，后来解决了，说明数据被记录了，被黑客删除了，没关系。”

然而，自从网站首页被黑后，至今仍没有GBL的消息，这让更多人感到恐慌，担心GBL计划带钱潜逃。

作为资深玩家，刘老师回忆了网站被黑前的点点滴滴，觉得有些可疑。

自今年10月以来，原本24小时不间断运行的GBL网站，一直难以正常浏览，经常出现卡顿现象。同时GBL取消了比特币自动提现功能，大量用户提现无法及时到账。

10月23日，GBL客服工作时间多次下线。当时也有玩家对此提出质疑。 GBL的经理还解释说“公司正在进行客户服务培训”。

10月26日凌晨3点左右，网站首页被黑，GBL官方QQ群开始踢人，但群并没有解散，只剩下5名公司经理。人员。

“我们都看了网上的介绍，联系了公司的代理，获取了相关信息。”据刘先生介绍，GBL公司声称拥有“强大的财团支持”，是“第一家获得香港政府颁发的虚拟货币营业执照的A公司”。公司网站日交易额一度达到2000万元，“杠杆”方式的交易额更是惊人，综合排名稳定在全国第四。

事件发生后，不少网友开始深挖公司的底线。一家名为btcmini.com的网站站长徐先生告诉记者，在站长出现问题后，网友组织技术力量，通过技术手段得知该公司是在香港注册的。网民设法获取了该网站的数据。 “从服务器数据可以看出，在网站关闭之前，网站里有400万元和8000个比特币，按照现在的价值，8000个比特币的市值超过5000万元。

十月。 27日，网友“Kyle”赶到香港查看GBL网站的办公地点，发现该网站的注册地点“湾仔轩尼诗卓能广场15楼15b”空无一人，而位于20楼的办公室香港IFC一期是因为没有通行证不能进。

受害人报案，举证困难

目前，上海GBL网站部分受害者已到普陀派出所报案。

自今年6月GBL上线以来，关于这家公司的争议不断，不少人断言这家公司很可能是“骗子公司”。

先生。刘说：“当时得知财务朋友也提醒我，公司盈利模式存在巨大漏洞。面对诸多质疑，GBL公司迅速出面辟谣，承认有一些夸大其词。宣传，但强调‘GBL从不欠用户一分钱’。”

有些专业人士认为，比特币交易平台的繁荣，乐观点是“烧钱赚喊”，悲观点是“看谁先跑”。

“交易平台没有用户的活动是赚不到钱的，只有用户只有交易网站平台才能收取手续费，但是那些号称免交易手续费，甚至免费的网站有什么支持的交易、充值、提现？”有业内人士分析，这样的恶性竞争会导致风险投资基金的进入，先争取市场份额比特币平台诈骗案，或者只是收钱和比特币，然后提现。

11月26日下午13:00，另一个比特币交易网站okcoin出现异常访问。 ，该网站立即声称受到攻击，正在修复中，但“用户资金不受影响”。

先生。刘告诉记者，在比特币论坛上经常可以看到不同平台之间相互攻击，甚至雇佣水军“打架”。而黑客对比特币交易网站的攻击，是网站之间是互相打架还是出于其他目的，“作为普通玩家，我们无从得知。”

据了解，目前还没有国家对比特币进行定位，这意味着相关交易处于灰色地带，网站平台的自律性大大增加了风险。

比特币 货币的一大特点是“匿名性”。在交易过程中，玩家必须将比特币充值到交易平台。交易监控和数据记录完全由网站“自言自语”。金融机构的监管规范无法得到有效执行。一旦出现问题，玩家无法证明比特币是属于他们的。

监管缺失、监管缺失，炒币风险大

比特币的安全性一直令人担忧。有市民表示，如果钱包里的现金还能盖上，防止人偷，比特币可能已经被拿走了。

这样的案例已经发生过，杭州一男子手机报失后账户被盗，价值40万余元比特币被盗。

专家表示比特币平台诈骗案，在比特币交易平台上，可以用人民币兑换和提现。由于在线POS机的功能，自然增加了“逃跑”的风险。 “比特币交易平台相当于一个另类的证券交易所，但是我们国内的证券交易所是严格监管的，而这样的交易平台却不是。

根据文化部、商务部共同协议国务院印发的《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作的通知》，其他国内虚拟货币已纳入第三方监管制度，但现行的虚拟货币法律法规并不完全适用于比特币这种新型虚拟货币。 .工信部近日也表示，将对比特币交易网站进行备案管理。

据媒体报道，中国人民银行副行长易纲此前在一次论坛上首次谈及比特币时表示，从中国人民银行的角度来看，不可能承认比特币的存在。在不久的将来比特币的合法性。

上海市律师协会信息网络与高新技术业务委员会主任商建刚表示，任何国家的货币本质上都是一种货币。一般等价物是由一个国家的宏观经济或国家财政收入来保证的，但比特币只是一种存在于虚拟世界中的货币，与实体经济完全没有联系，没有流通的特性。就相互协议而言，这种协议是非常脆弱的。一旦协议破裂，比特币的价值将暴跌。对于出现在中国的比特币交易平台，尚律师表示，由于国内一直没有对比特币进行监管，自然对交易平台的监管也完全空白，但这些东西都有相当大的风险，参与者需要谨慎参与。